Строительный форум
Вернуться   Строительный форум > Околопрофессиональный раздел > Черный список

ООО "Билдинг" - уголовное дело


Ответ
 
Опции темы
Старый 16.06.2018, 13:06   #1
FKRSPB
Новичок
 
Регистрация: 16.06.2018
Сообщений: 1
ООО "Билдинг" - уголовное дело


По материалам Фонда борьбы с коррупцией, июнь 2018 года.


Экономическая полиция всерьёз взялась за недобросовестных подрядчиков Фонда капитального ремонта Санкт-Петербурга. О том, что правоохранительные органы настроены решительно, говорит состав следственно-оперативных групп: с ура 09 июня 2018 года в Петербурге работали 5 следователей ГСУ ГУ МВД России по г. Москве и более 25 оперативников ОРЧ № 3 (курирует преступления в сфере ЖКХ) и ОРЧ № 4 (курирует налоговые преступления) УЭБ и ПК ГУ МВД России по г. Москве. Во избежании утечки информации, в Санкт-Петербурге о предстоящих обысках ничего не знали до самого их начала.


Начало было классическим: в начале апреля 2017 года в Следственном отделе по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве были возбуждены уголовные дела по факту осуществления «неустановленными лицами» незаконной банковской деятельности (русским языком – обналичке, уклонению от уплаты налогов). В течение года полиция вела разработку схемы, созданной в Санкт-Петербурге некоторыми подрядчиками НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Санкт-Петербурга» (далее – Фонд, ФКР). Схема была примитивной: руководители ряда подрядных организаций вступали в преступный сговор с руководством ФКР, в результате чего к абсолютному большинству конкурсов на ремонт многоквартирных домов получали доступ лишь избранные компании, а руководство ФКР и ряд сотрудников Жилищного комитета Санкт-Петербурга получали от подрядчиков благодарность в размере 10% - 25% от стоимости полученных контрактов.


Представим вам одного из таких подрядчиков, замешанных в преступной деятельности: ООО «Билдинг» ОГРН 1027801526587 / ИНН 7802108932 / 781401001, зарегистрировано по адресу: 197343, город Санкт-Петербург, шоссе Ланское, дом 14, корпус 1, литер А, пом. 134-Н.


С сентября 2005 года руководит организацией Прокофьев Игорь Владимирович (03.04.1963 г.р., ур. гор. Ленинграда, паспорт РФ 40 07 428561, выдан 07.04.2008 г. ТП № 66 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Приморском районе города Санкт-Петербурга, код подразделения 780-066, проживающий по адресу: 197342, г. Санкт-Петербург, улица Торжковская, дом 1, корпус 2, квартира 55). Учредителями (участниками) организации являются вышеуказанный Прокофьев Игорь Владимирович и его дочь, Прокофьева Дарья Игоревна (01.12.1986 г.р., ур. Ленинграда, паспорт РФ 40 07 047265, выдан 27.12.2006 г. 15 отделом милиции Калининского района Санкт-Петербурга, код подразделения 782-015, проживающая по адресу: 195269, г. Санкт-Петербург, проспект Луначарского, дом 94, корпус 1, квартира 108).


Основным расчётным банком является АО «Райффайзенбанк» в лице Санкт-Петербургского филиала «Северная столица» (счёт № 40702810703000411606 в Филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк», БИК 044030723). В Райффайзене ООО «Билдинг» регулярно размещает депозиты и пользуется тендерными займами.


Также до недавного времени у ООО «Билдинг» имелся счёт № 40702810500000022977 в ПАО «Балтинвестбанк», БИК 044030705 и счёт № 40702810900780056000 в КБ «ЛОКО-БАНК» (АО) ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», БИК 044030867.
Компания показывает стабильные финансовые результаты. Так, в 2012 году выручка компании составила 179 млн рублей (прибыль – 7,143 млн рублей); в 2013 году выручка – 188 млн рублей (прибыль – 7,111 млн); в 2014 году выручка – 178 млн рублей (прибыль – 6,562 млн рублей); в 2015 году выручка – 267 млн рублей (прибыль – 8,579); в 2016 году выручка – 225 млн рублей (прибыль – 6,945 млн рублей); в 2017 году выручка – более 210 млн рублей.


Последние годы существенную часть выручки ООО «Билдинг» формируют контракты с НО «Фонд капитального ремонта Санкт-Петербурга». Интересной деталью является тот факт, что в 9 из 10 конкурсов, в которых побеждает ООО «Билдинг», он же является единственным участником. Приведём примеры за 2017 год: ООО «Билдинг» получил 11 контрактов от Фонда на общую сумму 170 млн рублей:


Договор № 105/А/ИС/ТС, сумма договора: 20 287 847,40 руб., предмет договора – выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем. ООО «Билдинг» – единственная компания, допущенная к конкурсу.
Договор № 106/А/ИС/ТС, сумма договора: 23 167 837,23 руб., предмет договора – выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем. ООО «Билдинг» – единственная компания, допущенная к конкурсу.
Договор № 317/А/ИС/ТC, сумма договора: 10 851 033,38 руб., предмет договора – выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем. ООО «Билдинг» – единственная компания, допущенная к конкурсу.
Договор № 425/А/ИС/ТС, сумма договора: 23 274 758,96 руб., предмет договора – выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем. ООО «Билдинг» – единственная компания, допущенная к конкурсу.
Договор № 610/Б/ИС/ТС, сумма договора: 19 722 950,88 руб., предмет договора – выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем. ООО «Билдинг» – единственная компания, допущенная к конкурсу.
Договор № 739/Б/Кр, сумма договора: 10 885 503,16 руб., предмет договора – выполнение работ по капитальному ремонту крыши. ООО «Билдинг» – единственная компания, допущенная к конкурсу.
Договор № 745/Б/Кр, сумма договора: 12 952 491,75 руб., предмет договора – выполнение работ по капитальному ремонту крыши. ООО «Билдинг» – единственная компания, допущенная к конкурсу.
Договор № 778/Б/ИС/ТС, сумма договора: 17 089 434,85 руб., предмет договора – выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем. ООО «Билдинг» – единственная компания, допущенная к конкурсу.
Договор № 855/А/АВР, сумма договора: 13 030 567,72 руб., предмет договора – выполнение работ по капитальному ремонту аварийных строительных конструкций многоквартирных жилых домов. ООО «Билдинг» – единственная компания, допущенная к конкурсу.
Договор № 1103/Б/П, сумма договора: 6 532 605,67, предмет договора – выполнение работ по капитальному ремонту подвальных помещений многоквартирных жилых домов. ООО «Билдинг» – единственная компания, допущенная к конкурсу.
Договор № 1107/А/АВР, сумма договора: 12 415 344,04 руб., предмет договора – выполнение работ по капитальному ремонту аварийных строительных конструкций многоквартирных жилых домов. ООО «Билдинг» – единственная компания, допущенная к конкурсу.


Как видно, только за 2017 год ФКР «отдал» ООО «Билдинг» фактически без конкурса подряды на общую сумму 170 210 375,04 руб. Что означает в экономическом плане «фактически без конкурса»? Среднее понижение стоимости строительных работ при нормальной конкурентной борьбе (когда к конкурсу допускают нескольких участников) составляет 20% – 30%, иногда доходит до падения на 50%. Даже если считать, что каждый конкурс мог бы обойтись Фонду на 25% дешевле, то на договорах с ООО «Билдинг» только за 2017 год бюджет потерял не менее 42,5 млн рублей. Не сложно догадаться, кому руководитель ООО «Билдинг» Игорь Прокофьев передавал данные суммы за победу в указанных выше конкурсах.


Как показал в ходе допросов Игорь Прокофьев, схема работы ООО «Билдинг» с Фондом из года в год была одинаковой: он договаривался с руководством Фонда об объёмах выполняемых работ и выбирал наиболее удобные для себя объекты. Далее сотрудники отдела организации и проведения торгов Фонда совместно с сотрудниками управления подготовки капитального ремонта Фонда готовили конкурсную документацию таким образом, чтобы отсечь любых незванных гостей. Они же (сотрудники указанных отделов Фонда) готовили заявки от ООО «Билдинг», к оформлению и содержанию которых было не придраться. То есть сам Фонд готовил документы за своего подрядчика, а после сам же их рассматривал и утверждал! В заявках любых иных участников, если таковые появлялись, во всех случаях находили формальные недочёты, в результате чего других участников просто не допускали к аукциону. Например, в аукционе № 105/А/ИС/ТС (проведён 22 февраля 2017 года, сумма договора: 20 287 847,40 руб.) одному из участников – ООО «Инвестиционный Строительный Трест» отказали в допуске, так как на одном из листов заявки фамилия руководителя данной компании вместо «Глазков» была указана как «Глазов», при этом явную опечатку исправить не дали, просто не допустив к участию в конкурсе.


Но вернёмся к работе полиции: в 07.00 09 июня 2018 года, в канун трёх выходных, следователи ГСУ ГУ МДВ России по г. Москве и оперативники УЭБ и ПК ГУ МВД России по г. Москве посетили квартиры руководителя ООО «Билдинг» Игоря Прокофьева (г. Санкт-Петербург, улица Торжковская, дом 1, корпус 2, квартира 55) и его дочери, Дарьи Прокофьевой, которой с ноября 2017 года принадлежит 25% ООО «Билдинг» (г. Санкт-Петербург, проспект Луначарского, дом 94, корпус 1, квартира 108).


Обыск в квартире руководителя компании Игоря Прокофьева длился 6 часов, были обнаружены многочисленные бухгалтерские документы и черновые записи, свидетельствующие о заключении договоров с фиктивными организациями с целью обналичивания денежных средств, поступающих от Фонда капитального ремонта. Все организации были знакомы сотрудникам следственно-оперативной группы – в течение двух недель до обыска в ООО «Билдинг», оперативники ловили по всей стране номинальных директоров фиктивных компаний, через которые выводились деньги Фонда. И нет ничего удивительного, что в ходе допросов все как один номиналы сообщили, что к деятельности возглавляемых ими «помоек» никакого отношения не имеют, с ООО «Билдинг» договоры не заключали, работы для Фонда капитального ремонта (точнее, вообще никакие работы) не выполняли.


Также в квартире Игоря Прокофьева были изъяты 3 мобильных телефона с установленными мессенджерами ВатсАпп, Телеграмм и Вайбер, а также ноутбук, с использованием которого велась переписка как с сотрудниками Фонда, так и с иными членами преступного сообщества. Как сообщил один из оперативников, объёма переписки и контактов в мессенджерах хватит, чтобы зайти с обысками к руководителю и всем заместителям руководителям Фонда капитального ремонта, кроме того, в переписке многократно упоминался ряд руководителей Жилищного комитета Санкт-Петербурга. Напомним, в начале июня обыски по другому уголовному делу о крупном мошенничестве проходили у заместителя руководителя Жилищного комитета Орловой.


В ходе обыска в квартире Дарьи Прокофьевой, которая отвечала за обналичивание денежных средств Фонда и передачу вознаграждения руководителям Фонда, были найдены более 70 печатей различных организаций, 26 комплектов учредительных документов, более 50 активных SIM-карт (большая часть из которых использовалась для управления банковскими счетами «помоек»), более 30 банковских карт, оформленных на третьих лиц.


Но более интересным является другая находка: в ноутбуке Дарьи Игоревны были обнаружены Excel-файлы, в которых вёлся учёт обналиченных денежных средств с указанием их дальнейшего распределения: часть уходила на зарплату, часть Игорь и Дарья Прокофьевы оставляли себе, но большую часть средств передавали через посредника руководителям Фонда.


Кроме того, в шкафу для одежды были обнаружены ещё не распределённые наличные денежные средства в сумме более 11 620 000 рублей, в пачках номиналом 1 000 и 5 000 рублей, которые были описаны и изъяты. Что интересно, против их изъятия Дарья Игоревна не возражала, сообщив, что денежные средства ей не принадлежат и их происхождение она пояснить не может.


Около полудня, под завершение обыска, Дарья Игоревна позвонила отцу и описала ситуацию, а также перспективы своего задержания на двое суток. Такие же перспективы были и у Игоря Прокофьева – объём найденных доказательств позволял следователю выходить в суд с ходатайством об аресте на 2 месяца как Игоря, так и Дарьи Прокофьевой.


Но, пообщавшись со следователем, Игорь Прокофьев всё же решил, что выходные лучше встретить на свободе и написал явку с повинной. Такой же документ двумя часами позже был написал Дарьей Прокофьевой.


На всякий случай, у обоих следователь изъял загранпаспорта и взял обязательство о явке.


Как бывает в таких случаях, Игорю Прокофьеву предложили сознаться в малом – неуплате налогов по итогам 2016 и 2017 годов, а Дарье Прокофьевой – в том, что она единолично оказывала «услуги по расчётно-кассовому обслуживанию заинтересованных юридических лиц, не имея обязательной в таких случаях банковской лицензии».


Например, в явке с повинной Игорь Прокофьев указал: «…в начале2015 года с целью личного обогащения у меня возник умысел на уклонение от уплаты законно установленных налогов и сборов… путём внесения в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость, налогу на прибыль ООО «Билдинг» заведомо ложных сведений, незаконно уменьшил сумму налога к уплате в бюджет не менее чем на 5 млн рублей по итогам 2016 года и не менее чем на 5 млн рублей по итогам 2017 года».


Тут следует отметить, что реальная сумма недоимки, по данным, которыми располагает следственная группа (получены из Межрегиональной инспекции ФНС России по камеральному контролю) за период с 01.01.2015 по 31.12.2017, с учётом пени и штрафов, составляет около 82,3 млн рублей.


В явке с повинной Дарья Прокофьева пишет: «…в ноябре 2014 года разработала преступный план, который заключался в осуществлении кассового обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (обналичивании)… для осуществления указанных преступных действий, преследуя единую цель в виде получения дохода от незаконной банковской деятельности, привлекала денежные средства физических и юридических лиц, осуществляла безналичные переводы на счета подконтрольных фирм, их учёт и дальнейшее распределение по требованию клиентов… осуществление переводов денежных средств предусматривалось за счет денег, зачисленных на счета подконтрольных организаций клиентами, нуждающимися в услугах по их обналичиванию и дальнейшему кассовому обслуживанию. Также преступным планом предусматривалось осуществление транзитных переводов денежных средств в безналичном виде на счета индивидуальных предпринимателей и карточные счета физических лиц. Поддержание постоянного оборота наличных и безналичных денежных средств предполагалось осуществлять посредством совершения эквивалентных взаимозачетов. Переводы конечным получателям денег предполагалось осуществлять путем транзитных перечислений, т.е. последовательного использования счетов подконтрольных организаций, открытых в различных коммерческих банках и их филиалах на территории г. Санкт-Петербурга и г. Москвы. В целях осуществления кассового обслуживания клиентов, зачисливших безналичные денежные средства на счета подконтрольных мне организаций, предполагалось снятие со счетов указанных фирм денежных средств наличными под предлогом использования в хозяйственных нуждах, возврата займа, выдачи под отчет, перевода на банковскую карту и т.д. Перевозка до заранее оговоренных мест наличных денежных средств, подлежащих выдаче клиентам, за вычетом комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций, осуществлялась привлечёнными мной лицами (ФИО 1, ФИО 2, ФИО 3)…».


Следующий визит Игоря Прокофьева к следователю состоялся 14 июня. В ходе допроса Игорь Прокофьев указал, что систематическая победа в аукционах на право выполнения подрядных работ достигалась путём передачи руководителям Фонда денежных средств в размере от 10% до 25% от стоимости каждого контракта.


Из протокола допроса Игоря Прокофьева (от 14.06.2018, лист 3-5, вопрос о фактах передачи денежных средств сотрудникам ФКР): «По данному вопросу могу пояснить следующее. С 2014 года появилась возможность предварительно согласовывать участие в аукционах, проводимых Фондом. Обычно в декабре ежегодно я получал от сотрудников Фонда информацию, какие объекты они могут отдать в работу нашей компании в следующем году. Мы с инженерами смотрели предварительную проектную документацию, просчитывали стоимость работ, после чего сообщали нашим кураторам в Фонде, что готовы участвовать в аукционах. Контактными лицами в Фонде являются: начальник отдела организации и проведения торгов Фонда Мухутдинов Виталий Мухаметович, а также советник руководителя Фонда Таттар Вячеслав Петрович. С руководителем Фонда Шабуровым Денисом встречались по мере необходимости, но активного участия в переговорах он не принимал. Из сложившейся обстановки следовало, что Таттар и Мухутдинов являются доверенными лицами Шабурова по всем вопроса, поэтому все решения согласовывались именно с Таттаром и Мухутдиновым. После согласования объектов готовилась итоговая конкурсная документация, обычно лоты объединяли таким образом, чтобы стоимость каждого аукциона составляла около 20 млн рублей. Это позволяло отсечь мелких подрядчиков. Вся документация для конкурсов готовилась специалистами Фонда, этими вопросами занималась Громова Юлия. С ней связь была по телефону и электронной почте, она по заданию Мухутдинова готовила документы от имени нашей организации, присылала их нам на подпись. Так как документы готовились самими сотрудниками Фонда, замечаний к качеству их исполнения у конкурсной комиссии никогда не было. Напротив, если на «наш» аукцион заявлялся кто-то из конкурентов, в его документации находили формальные ошибки, в результате чего ООО «Билдинг» оставался единственным участником торгов и автоматически становился победителем.


За такую победу мы передавали сотрудникам Фонда обычно по 10% от суммы каждого контракта. 5% обычно просили перед подведением итогов аукциона, оставшиеся 5% передавали сразу после первого транша от Фонда. Были аукционы, где сумма вознаграждения составляла 20% - 25% за счёт существенного завышения себестоимости работ. В основном такое происходило на конкурсах на ремонт фасадов домов – объектов культурного наследия.


За 2017 год мы передали в Фонд 21 230 000 рублей наличными. Денежные средства передавались в руки Мухутдинову, а также его доверенному лицу, который представлялся Александром. Обычно встречались в автомобиле Мухутдинова либо Александра в центре города – на улицах, прилегающих к площади Островского. Иногда деньги просили подвезти по фактическому адресу Фонда – на Тобольскую улицу в Выборгском районе Санкт-Петербурга. В этом случае также встречались в автомобиле. Денежные средства обычно передавал я сам, иногда их отвозила моя дочь, Прокофьева Д.И. Она же отвечала за работу нескольких компаний, через которые ООО «Билдинг» переводил денежные средства для последующего обналичивания.


Как я предполагаю, денежные средства предназначались для распределения между руководителями и сотрудниками Фонда. Во всех случаях, когда мы передавали деньги за победу в конкурсах, нам обеспечивали эту победу, беспроблемную приёмку работ и своевременную оплату».


Тут следует отметить, что опытный строитель Игорь Прокофьев принял наиболее правильное решение – оперативно во всём признаться и оставаться на свободе, да ещё и продолжить заниматься бизнесом. Всё дело в том, что ответственности за уклонение от уплаты налогов Игорь Прокофьев скорее всего избежит: примечание № 2 к ст. 199 УК РФ предусматривает, что лицо, впервые совершившее преступление, освобождается от уголовной ответственности, если этим лицом полностью уплачены суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумма штрафа в размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. По имеющейся информации, уточнённые налоговые декларации за 2015 – 2017 годы ООО «Билдинг» уже подаёт и в ближайшее время погасит всю недоимку.


Что касается коммерческого подкупа, то примечанием № 2 к ст. 204 УК РФ предусмотрено, что лицо, совершившее коммерческий подкуп, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления, добровольно сообщило о совершенном преступлении в орган, имеющий право возбудить уголовное дело. Как видно, на сегодняшний день Игорь и Дарья Прокофьеву активно дают показания и изобличают в совершении преступления всех причастных лиц, кроме того, Игорь Прокофьев написал заявление в УЭБ и ПК ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу об известным ему фактах коммерческого подкупа сотрудников Фонда, совершённых ООО «Матис» ИНН 7820023103, ООО «Меандр» ИНН 7813370716, ООО «РДС» ИНН 4703121983. Теперь ждём визита следователей в Матис, Меандр и РДС и признательных показаний их руководителей.


Фонд борьбы с коррупцией будет активно следить за развитием ситуации вокруг аукционов НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Санкт-Петербурга»
FKRSPB вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


 
Реклама

Информация
Your Avatar

Последние темы
- от alino4ka
- от john1
- от axied12
- от Bori
- от axied12
- от Kolyafefe
- от Karas
- от john1
- от Palpalych
- от finansabn
- от Niki
- от pbko
- от slab
- от Oliver
- от drugboom
- от Gekka



Текущее время: 08:03. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot